Cumplimiento Normativo

Descripción:

YConsultem Abogados Consultores es una firma referente en materia Legal Compliance – Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y FT, conforme los estándares normativos internacionales y del Derecho Nacional Interno, como también en la revisión e implementación de los sistemas administrativos financieros de gestión, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo exigidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – Perú, UIF-Perú, así como entes reguladores y supervisores.