Asesoría Gestión de Riesgos Lavado de Activos y FT.

Descripción:

Nuestros servicios comprenden la revisión independiente a su Programa de Cumplimiento AntiLavado, orientada y comprometida a identificar la ejecución de las mejores Prácticas de una Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y FT alineadas a los componentes normativos de carácter internacional y nacional.
Llevamos a cabo una exhaustiva revisión del sistema interno administrativo en materia de Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y FT sobre la base experimental de campo laboral y profesional de nuestros consultores profesionales especialistas en Delitos Económicos (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), que permitirá concluir la situación de su entidad ante revisiones y/o supervisiones por parte de la SBS o UIF-PERU.